УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

АО «Республиканская Cпециализированная Лизинговая Компания «Qurilishmashlizing», расположенная по адресу: 100011, г.Ташкент, ул. А.Навои, дом 7 извещает своих акционеров
о том, что в 11:00 часов 28 июня 2016 года в офисе компании (2 этаж, зал совещаний) состоится годовое общее собрание акционеров по итогам 2015 года, созванное в соответствии с протокольным решением заседания Наблюдательного совета общества от 09 июня 2016 года.

Повестка дня:
1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии годового общего собрания акционеров АО «РСЛК «Qurilishmashlizing».
2. Утверждение регламента годового общего собрания акционеров АО «РСЛК «Qurilishmashlizing».
3. Утверждение отчета Правления АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» об итогах финансово-хозяйственной деятельности и выполнении Бизнес-плана компании за 2015 год и годового отчета, бухгалтерского баланса, прибылей и убытков по итогам 2015 года.
4. Заслушивание отчета Наблюдательного совета по итогам работы за 2015 год.
5. Заслушивание заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности компании за 2015 год.
6. Рассмотрение аудиторского заключения по результатам проверки финансовой отчетности компании за 2015 год.
7. Распределение прибыли, утверждение размера дивиденда, формы и порядка его выплаты.
8. Оценка деятельности Руководителя исполнительного органа. Утверждение кандидатуры Председателя Правления и перезаключение с ним договора найма сроком на 1 год.
9. Принятие решения о выплате вознаграждений членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии, исполнительному органу-правлению и трудовому коллективу по итогам 2015 г.
10. Избрание Наблюдательного совета.
11. Избрание Ревизионной комиссии.
12. Утверждение стратегии развития АО РСЛК «Qurilishmashlizing» на среднесрочный и долгосрочный период.
13. Утверждение Положений о фондах АО «РСЛК «Qurilishmashlizing»:

• «Положение о фонде развития организации»;
• «Положение о фонде охраны труда»;
• «Положение о фонде финансового стимулирования и социальной защиты персонала, членов трудового коллектива, Наблюдательного совета и ревизионной комиссии».

14. Утверждение решения о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления и утверждения формы сообщения.
15. Утверждение Устава АО РСЛК «Qurilishmashlizing» в новой редакции
16. Утверждение внутренних документов АО РСЛК «Qurilishmashlizing»:

• «Положение об общем собрании акционеров» в новой редакции;
• «Положение о Наблюдательном совете» в новой редакции;
• «Положение о ревизионной комиссии» в новой редакции;
• «Положение об Исполнительном органе – Правлении» в новой редакции;
• «Положение о дивидендной политике»;
• «Положение о внутреннем контроле»;
• «Положение о порядке действий при конфликте интересов»;
• «Лизинговая политика».

17. Исполнение Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 05.04.2016 г. № 102 «О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию транспортной инфраструктуры города Ташкента».

Начало годового общего собрания акционеров АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» в 11:00 часов.

Начало регистрации акционеров - 10:30 часов.

Дата формирования реестра для оповещения о проведении годового общего собрания акционеров – 09 июня 2016 г.

Дата формирования реестра акционеров общества, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров – 22 июня 2016 г.

При регистрации для участия на собрании, представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, а также надлежаще оформленную доверенность.

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомится в офисе компании, либо необходимая информация (материалы), будет направлена по электронной почте. За дополнительной информацией, касающейся повестки дня, просим обращаться по телефону: (998 71) 241-88-58.